浙江众合科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2024年5月10日以电子邮件或电话形式送达全体监事;
2、会议于2024年5月17日以通讯表决的方式召开;
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人;
4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经审议,公司监事会同意选举丁海忠先生为公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会届满,从第九届监事会第一次会议通过之日起计算。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
表决结果为通过。
附:第九届监事会主席简历
丁海忠:男,生于1968年,中共党员,本科,高级会计师。历任浙江大学计划财务处副处长等职务;现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江大学教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长。2023年10月起任公司监事会主席。
截至本公告披露日,丁海忠先生未持有本公司股票;亦未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,丁海忠不是失信被执行人,其任职资格符合担任公司监事会主席的条件,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
浙江众合科技股份有限公司监 事 会
二〇二四年五月十七日