证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024—
浙江众合科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五）9:15—15:00
②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
（3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持2023年度股东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
| 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表 | 人数17人 |
| 代表股份117,629,300股 | |
| 占公司有表决权总股份的比例21.14% | |
| 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 | 人数7人 |
| 代表股份48,258,900股 | |
| 占公司有表决权总股份的比例8.67% | |
| 出席网络投票表决的股东 | 人数10人 |
| 代表股份69,370,400股 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
占公司有表决权总股份的比例
12.47%
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；
（2）部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：
（一）议案审议情况
1、非累积投票议案表决情况
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1.00 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | 112,204,200 | 95.39% | 112,200 | 0.10% | 5,312,900 | 4.52% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,333,300 | 90.44% | 112,200 | 0.20% | 5,312,900 | 9.36% | ||
| 2.00 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 112,204,200 | 95.39% | 5,425,100 | 4.61% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,333,300 | 90.44% | 5,425,100 | 9.56% | 0 | 0% | ||
| 3.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 112,204,200 | 95.39% | 5,425,100 | 4.61% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,333,300 | 90.44% | 5,425,100 | 9.56% | 0 | 0% | ||
| 4.00 | 《关于2024年中期分红规划的议案》 | 117,517,100 | 99.90% | 112,200 | 0.10% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 56,646,200 | 99.80% | 112,200 | 0.20% | 0 | 0% | ||
| 5.00 | 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | 112,204,200 | 95.39% | 112,200 | 0.10% | 5,312,900 | 4.52% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,333,300 | 90.44% | 112,200 | 0.20% | 5,312,900 | 9.36% | ||
| 6.00 | 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 | 117,502,100 | 99.89% | 127,200 | 0.11% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 56,631,200 | 99.78% | 127,200 | 0.22% | 0 | 0% | ||
| 7.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 127,200 | 0.11% | 5,312,900 | 4.52% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 127,200 | 0.22% | 5,312,900 | 9.36% | ||
| 8.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 8.01 | 《选举潘丽春女士为第九届董事会非独立董事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,440,100 | 4.62% | 0 | 0% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,440,100 | 9.58% | 0 | 0% | ||
| 8.02 | 《选举何昊先生为第九届董事会非独立董事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||
| 8.03 | 《选举边劲飞先生为第九届董事会非独立董事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||
| 8.04 | 《选举张明亮先生为第九届董事会非独立董事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||
| 9.00 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 112,200 | 0.10% | 5,327,900 | 4.53% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 112,200 | 0.20% | 5,327,900 | 9.39% | ||
| 10.00 | 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 84,710,900 | 93.97% | 5,425,100 | 6.02% | 15,000 | 0.02% | 是 |
| 其中：中小股东 | 23,840,000 | 81.42% | 5,425,100 | 18.53% | 15,000 | 0.05% | ||
| 11.00 | 《关于预计2024年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||
| 12.00 | 《关于预计2024年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》 | 84,710,900 | 93.97% | 5,425,100 | 6.02% | 15,000 | 0.02% | 是 |
| 其中：中小股东 | 23,840,000 | 81.42% | 5,425,100 | 18.53% | 15,000 | 0.05% | ||
| 13.00 | 《关于预计2024年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联交易的议案》 | 84,710,900 | 93.97% | 5,425,100 | 6.02% | 15,000 | 0.02% | 是 |
| 其中：中小股东 | 23,840,000 | 81.42% | 5,425,100 | 18.53% | 15,000 | 0.05% | ||
| 14.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 |
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||||||||
| 15.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 | ||||||
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||||||||
| 16.00 | 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 | ||||||
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||||||||
| 17.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | 112,189,200 | 95.38% | 112,200 | 0.10% | 5,327,900 | 4.53% | 是 | ||||||
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 112,200 | 0.20% | 5,327,900 | 9.39% | ||||||||
| 18.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第九届非职工代表监事候选人的议案》 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 18.01 | 《选举丁海忠先生为第九届非职工代表监事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 | ||||||
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||||||||
| 18.02 | 《选举李颖女士为第九届非职工代表监事》 | 112,189,200 | 95.38% | 5,425,100 | 4.61% | 15,000 | 0.01% | 是 | ||||||
| 其中：中小股东 | 51,318,300 | 90.42% | 5,425,100 | 9.56% | 15,000 | 0.03% | ||||||||
| 注： ② 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例； ②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股）东。 2、累积投票议案表决情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 （%） | 是否当选 | ||||||||||
| 19.01 | 选举贾利民先生为第九届董事会独立董事 | 133,243,701 | 113.27% | 是 | ||||||||||
| 19.02 | 选举益智先生为第九届董事会独立董事 | 111,992,102 | 95.21% | 是 | ||||||||||
| 19.03 | 选举黄加宁先生为第九届董事会独立董事 | 111,992,103 | 95.21% | 是 | ||||||||||
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案（7）（11）（12）（13）（14）为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案（10）（12）（13）关联股东不参与投票表决，关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司持有公司27,478,300股，回避本次表决，有效表决股份为90,151,000股（即出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表股份117,629,300股减去关联股东持有股份27,478,300股）。
三、独董述职情况
本次股东大会上，公司独立董事益智先生代表全体独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐为民 章佳平
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2023年度股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2023年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董 事 会
二〇二四年五月十七日