绿康生化：第四届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议

决议公告

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四十二次（临时）会议于2024年5月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的5,500万元借款进行展期，展期金额为5,500万元，展期期限为借款到期之日起12个月，可提前还款，借款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）计算，公司无需提供相应担保。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，该事项可豁免提交公司股东大会审

议。关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。特此公告。

绿康生化股份有限公司董 事 会2024 年 5 月 18日