公告编号：2024-017证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：新疆石河子市北三东路10号新疆爱派国际酒店有限公司13A翡翠厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事郭伟亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数146,084,808股，占公司有表决权股份总数的28.31%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共52人，持有表决权的股份总数8,915,700股，占公司有表决权股份总数的1.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席1人，董事彭泽蔚先生、许高远先生、孙文龙先
公告编号：2024-017生、何爱华先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席0人，监事曲燕娜女士、苏妮女士、朱瑞敏女士因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；
4．上海市锦天城律师事务所王晶晶律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2023年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,175,308股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.53%；反对股数3,579,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.31%；弃权股数245,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2023年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,175,308股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.53%；反对股数3,825,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.47%；
公告编号：2024-017弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告》
及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见2024年4月26日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数149,025,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.14%；反对股数5,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.70%；弃权股数245,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数149,002,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.13%；反对股数5,752,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.71%；弃权股数245,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务报表审计报告》，公司2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-491,877,036.53元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-90,943,116.86元；母公司2023年度产生的净利润为-357,927,176.10元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,434,091,681.84元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,531,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.76%；反对股数3,223,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.08%；弃权股数245,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于核定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
| 根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2023年度薪酬按如下方案执行： | ||||
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元 | ||
| 彭泽蔚 | 董事长 | 160 | ||
| 孙文龙 | 独立董事 | 12 | ||
| 何爱华 | 独立董事 | 12 | ||
| 郭伟亮 | 董事 | 20.5 | ||
| 许高远 | 董事 | - | ||
| 曲燕娜 | 监事会主席 | 125.8 | ||
| 朱瑞敏 | 监事 | 26 | ||
| 苏妮 | 监事 | 17 |
| 凌盛（离任） | 监事 | 46.75 |
| 合计 | 420.05 | |
如上表所示，2023年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币420.05万元。
如上表所示，2023年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币420.05万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数147,617,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.24%；反对股数6,782,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.38%；弃权股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润为-630,124,706.64元，公司实收股本为516,065,720元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数148,694,008股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.93%；反对股数5,508,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.55%；弃权股数798,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王晶晶、孙琪琦
（三）结论性意见
经办律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023 年年度股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2024年5月17日