证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-022
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2024年5月17日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因在分公司出差无法出席现场主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事廖拾秀女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共37人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为147,133,294股，占公司有表决权股份总数的19.5897%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共33人，代表有表决权股份为6,793,625股，占公司有表决权股份总数的0.9045%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表有表决权股份为140,349,669股，占公司有表决权股份总数的18.6865%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共32人，代表有表决权股份为6,783,625股，占公司有表决权股份总数的0.9032%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于＜2023年度报告＞和＜2023年度报告摘要＞的议案》
同意146,242,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.3946％；反对875,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5949％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,902,825股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8877％；反对875,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
2、审议通过了《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
同意146,242,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.3946％；反对875,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5949％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,902,825股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8877％；反对875,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
3、审议通过了《《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》 同意146,242,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.3946％；反对875,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5949％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,902,825股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8877％；反对875,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
4、审议通过了《关于＜2023年度利润分配预案＞的议案》
同意146,236,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.3907％；反对896,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,897,125股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8038％；反对896,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.1962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
同意146,221,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.3802％；反对
896,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6093％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,881,625股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5757％；反对896,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.1962％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
6、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 同意146,121,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.3123％；反对1,011,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,781,725股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1052％；反对1,011,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.8948％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 同意146,121,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.3123％；反对1,011,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,781,725股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1052％；反对1,011,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.8948％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
8.01、《关于选举鄢建红为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：获得的选举票数为146,537,298股,占出席会议有表决权股份总数的99.5949%。其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为6,197,629股,
占出席本次中小股东有效表决权股份总数的91.2271%。鄢建红女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.02、《关于选举鄢建兵为公司第五届董事会非独立董事的议案》表决情况：获得的选举票数为145,852,898股,占出席会议有表决权股份总数的99.1298%。其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为5,513,229股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的81.1530%。
鄢建兵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、梁晓晶先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事 会2024年5月17日