证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-019
品渥食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权的股份73,038,900股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的73.7366%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份69,692,400股，占公司有表决权股份总数的70.3582%；通过
网络投票的股东6人，代表有表决权的股份3,346,500股，占公司有表决权股份总数的3.3785%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份3,346,600股，占上市公司有表决权股份总数的3.3786%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的公司股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权的股份3,346,500股，占上市公司有表决权股份总数的3.3785%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0757%。
公司独立董事在本次股东大会对2023年度的履职情况作了述职报告。
2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0757%。
3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0757%。
4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对40,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0556%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对40,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2132%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2988%。
5、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0757%。
6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意72,988,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9307%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意3,296,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4880%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0757%。
7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意73,014,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9663%；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意3,322,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2649%；反对14,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4363%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2988%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：石志杰、胡天一
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会2024年5月17日