武汉光迅科技股份有限公司二○二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会出现否决议案，否决的议案为《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
3、本次股东大会无新增、变更提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日下午14：30
网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月17日上午9:15－下午15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份296,677,884股，占上市公司总股份的37.3555％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份291,487,944股，占上市公司总股份的36.7020％；通过网络投票的股东8人，代表股份5,189,940股，占上市公司总股份的0.6535％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,198,940股，占上市公司总股份的0.6546％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0011％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,189,940股，占上市公司总股份的0.6535％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
5、审议了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意2,415,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的46.4637％；反对2,783,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
53.5363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,415,621股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的46.4637％；反对2,783,319股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的53.5363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于批准公司2024年度信贷业务办理额度的议案》
总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
9、审议了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》总表决情况：同意2,367,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.5329％；反对2,831,710股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
54.4671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,367,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5329％；反对2,831,710股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。
10、 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》
总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
11、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》
总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735％；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的1.7265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786％；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
12、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2024年4
月修订）》
总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735％；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786％；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
13、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》
总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735％；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786％；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二三年年度股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二四年五月十八日