证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-025
江苏天瑞仪器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份数量122,962,320股，占公司有表决权股份总数的24.8152%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共6人，代表股份数量122,921,220股，占公司有表决权股份总数的24.8069%；通过网络投票出席会议的股东人数共3人，代表股份数量41,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0083%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共6人，代表股份数量4,384,200股，占公司有表决权股份总数的0.8848%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量4,343,100股，占公司有表决权股份总数的0.8765%；通过网络投票出席会议的股东人数共3人，代表股份数量41,100，占公司有表决权股份总数的0.0083%。
3、除公司监事徐应根、监事邹彦因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。
网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。
表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意38,300股，反对2,800股，弃权0股。表决结果：同意122,959,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976％；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意4,381,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339％;反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0639％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。其中，中小投资者的投票表决结果：同意4,360,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4572％;反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5406％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
（七）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
（八）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
现场表决结果：同意4,364,000股，反对0股，弃权100股。
网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。
表决结果：同意4,381,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.4597％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.5380％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％。
出席会议的关联股东刘召贵先生、应刚先生对本议案回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
现场表决结果：同意122,921,120股，反对0股，弃权100股。
网络表决结果：同意17,400股，反对23,700股，弃权0股。
表决结果：同意122,938,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所施敏和李伟一律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二四年五月十七日