证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-029
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张友君先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共15名，代表股份共计34,377,925股，占公司有表决权股份总数的64.0335%。其中中小投资者共11名，代表股份共计10,952,584股，占公司有表决权股份总数的20.4007%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份共计29, 283,817股，占公司有表决权股份总数的54.5451%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共6名，代表股份共计5,094,108股，占公司有表决权股份总数的9.4885%。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（五）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（六）审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意6,985,789股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.8542%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0071%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,985,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8542%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1387%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0071%。
回避表决情况：关联股东张友君先生、刘杰先生、上海弗沃投资管理有限公司、常德福沃投资中心（有限合伙）、常德沅沃投资中心（有限合伙）及湖南财鑫资本管理有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（十一）审议通过《关于确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
3、审议通过《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意34,367,725股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9703%；反对9,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%；弃权500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,942,384股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9069%；反对9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0886%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0046%。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会2024年5月17日