浙江田中精机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年5月17日通过口头方式送达给全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举宋志萍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
具体内容及宋志萍女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
监 事 会2024年5月17日