深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议
公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-017）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司董 事 会二〇二四年五月十八日