证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-036
河南明泰铝业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,936,593 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.9056 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李会晓女士因个人时间安排原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 370,322,166 | 99.5659 | 1,603,427 | 0.4311 | 11,000 | 0.0030 |
2、议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 370,322,166 | 99.5659 | 1,603,427 | 0.4311 | 11,000 | 0.0030 |
3、议案名称：《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 370,336,066 | 99.5697 | 1,589,527 | 0.4274 | 11,000 | 0.0030 |
4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 371,463,593 | 99.8728 | 473,000 | 0.1272 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 370,296,666 | 99.5591 | 1,628,927 | 0.4380 | 11,000 | 0.0030 |
6、议案名称：《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 370,322,166 | 99.5659 | 1,603,427 | 0.4311 | 11,000 | 0.0030 |
7、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,201,173 | 99.8475 | 302,500 | 0.1472 | 11,000 | 0.0054 |
8、议案名称：《关于公司董事2024年报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 371,593,093 | 99.9076 | 343,500 | 0.0924 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司监事2024年报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 371,593,093 | 99.9076 | 343,500 | 0.0924 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 《关于选举周晓东为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 338,080,627 | 90.8974 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 148,283,520 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 50,345,319 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 172,834,754 | 99.7270 | 473,000 | 0.2730 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,579,580 | 98.9096 | 149,700 | 1.0904 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 159,255,174 | 99.7974 | 323,300 | 0.2026 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 199,998,032 | 99.7641 | 473,000 | 0.2359 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2024年度日常关联交易情况 | 200,157,532 | 99.8436 | 302,500 | 0.1509 | 11,000 | 0.0055 |
预计的议案》
(五)关于议案表决的有关情况说明
关联股东马廷义先生、化新民先生对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会2024年5月18日