证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-042
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱光达先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,120,200股，占公司有表决权股份总数的72.5917%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数120,100股，占公司有表决权股份总数的0.2632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事袁经纬因有其他会议安排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度董事会工作报告》。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （二）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度监事会工作报告》。本议案无需回避表决。
审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 （三）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年度独立董事述职报告（过庆）》（公告编号：2024-031）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年度独立董事述职报告（何锦东）》（公告编号：2024-032）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （四）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度财务情况，现提交《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度财务情况，现提交《2023年度财务决算报告》。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （五）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照2023年度财务情况，现提交《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 （六）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-019）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年
（七）
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
（八）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事的薪酬方案。本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》 （九）
1.议案内容：
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年高级管理人员的薪酬方案。本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 （十）
1.议案内容：
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 （十一）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9168%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0832%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告
（十二）
的议案》
1.议案内容：
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
（十三）
情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,120,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十四）
本议案无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (六) | 关于公司2023年年度权益分派预案的议案 | 120,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十一） | 关于公司2024年度日常关联交易预 | 120,100 | 99.9168% | 100 | 0.0832% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王静慧、蒋瑞
（三）结论性意见
计的议案
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
一、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度股东大会决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会2024年5月20日