中国外运股份有限公司关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务总监辞任情况
中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到公司财务总监王久云先生的辞任函，因工作调整，王久云先生不再担任公司财务总监职务，并自2024 年5月20日起生效。
王久云先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对王久云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监的情况
公司于2024年5月20日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核并通过，董事会一致同意聘任李晓艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日
附件：简历李晓艳，女，1977年出生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。李女士毕业于西安交通大学会计学专业，获管理学硕士学位。李女士于2008年3月至2012年3月先后任本公司财务部总经理助理、副总经理，2012年3月至2015年6月任本公司工程物流事业部财务总监，2015年6月至2020年4月先后任本公司财务部副总经理、总经理，2020年4月至2022年3月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）财务副总监（2020年11月至2022年3月兼任财务部总经理），2022年4月至2024年5月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。
李女士与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，李女士未持有本公司的股票。