证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-054
浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电话、口头方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司章程》第一百一十七条第二款：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。” 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举唐旭文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-052）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任唐旭文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任杨博文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任杨博文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任陈特朗先生、高翔之先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任陈特朗先生、高翔之先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：（2024-052）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2024年5月20日