公告编号：2024-008证券代码：400165 证券简称：蓝光3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨武正
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数348,022,785股，占公司有表决权股份总数的11.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《公司2023年年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,518,495.81万元，实收股本为303,493.04万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（七）审议通过《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用
（八）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
人。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举杨铿为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.02 | 选举杨武正为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.03 | 选举杨伟良为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.04 | 选举孔祥宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.05 | 选举卞宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
（九）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票议案）
1.议案内容：
鉴于公司第八届监事会至2024年5月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。公司监事会提名康龙先生、童静女士为第九届监事会监事候选人。
（公司职工代表大会选举雷鹏先生为第九届监事会职工代表监事，雷鹏先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成第九届监事会，任期三年。）
2.议案表决结果：
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举康龙为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 9.02 | 选举童静为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
3.回避表决情况
不适用
（十）审议通过《关于公司第九届董监事津贴方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第九届董监事津贴方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（十一）审议通过《关于授权公司董事长融资审批权限的议案》
1.议案内容：
为规范公司运作，提高公司决策效率，除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项，董事会拟提请股东大会授权董事长有权决定单笔金额不超过20亿元（含20亿元）的融资事项，单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第九届董事会任期一致。
2.议案表决结果：
普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举杨铿为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.02 | 选举杨武正为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.03 | 选举杨伟良为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.04 | 选举孔祥宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 8.05 | 选举卞宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 9.01 | 选举康龙为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
| 9.02 | 选举童静为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：李林涧、李欣东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨铿 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杨武正 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杨伟良 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥宇 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 卞宇 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 康龙 | 监事 | 任职 | 2024年5 | 2023年年度股 | 审议通过 |
| 月20日 | 东大会 | ||||
| 童静 | 监事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会2024年5月20日