公告编号:2024-008证券代码:400165 证券简称:蓝光3 主办券商:山西证券
四川蓝光发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨武正
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数348,022,785股,占公司有表决权股份总数的11.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席4人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员,此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2023年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(二)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(三)审议通过《公司2023年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由首席财务官汇报公司2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(五)审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容:
鉴于公司2023年度经营业绩出现重大亏损,且期末母公司未分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司2023年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
计报告》,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-4,518,495.81万元,实收股本为303,493.04万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(七)审议通过《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用
(八)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
人。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
8.01 | 选举杨铿为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.02 | 选举杨武正为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.03 | 选举杨伟良为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.04 | 选举孔祥宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.05 | 选举卞宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
(九)审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》(累积投票议案)
1.议案内容:
鉴于公司第八届监事会至2024年5月19日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由3人组成,其中1人为职工代表监事。公司监事会提名康龙先生、童静女士为第九届监事会监事候选人。
(公司职工代表大会选举雷鹏先生为第九届监事会职工代表监事,雷鹏先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成第九届监事会,任期三年。)
2.议案表决结果:
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
9.01 | 选举康龙为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
9.02 | 选举童静为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
3.回避表决情况
不适用
(十)审议通过《关于公司第九届董监事津贴方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司第九届董监事津贴方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(十一)审议通过《关于授权公司董事长融资审批权限的议案》
1.议案内容:
为规范公司运作,提高公司决策效率,除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项,董事会拟提请股东大会授权董事长有权决定单笔金额不超过20亿元(含20亿元)的融资事项,单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第九届董事会任期一致。
2.议案表决结果:
普通股同意股数348,022,785股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
(十二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
8.01 | 选举杨铿为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.02 | 选举杨武正为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.03 | 选举杨伟良为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.04 | 选举孔祥宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
8.05 | 选举卞宇为公司董事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
9.01 | 选举康龙为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
9.02 | 选举童静为公司监事 | 348,022,785 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:泰和泰律师事务所
(二)律师姓名:李林涧、李欣东
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
杨铿 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
杨武正 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
杨伟良 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
孔祥宇 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
卞宇 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
康龙 | 监事 | 任职 | 2024年5 | 2023年年度股 | 审议通过 |
月20日 | 东大会 | ||||
童静 | 监事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会2024年5月20日