证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-030
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份47,263,421股，占公司总股份的18.0492％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,908,821股，占公司总股份的
17.1500％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,354,600股，占公司总股份的0.8992％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,374,600股，占公司总股份的0.9068％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占公司总股份的0.0076％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,354,600股，占公司总股份的
0.8992％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2023年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,263,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,374,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2023年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,263,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,374,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于独立董事2024年度津贴方案的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,241,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0609％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意47,263,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,374,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2. 见证律师姓名：黄环宇 杨启东
3. 结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会2024年5月20日