欣灵电气股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年5月13日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》
经审核,监事会认为:公司增加不超过人民币10,000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,避免募集资金过度闲置,增加投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2024-021)。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
经审核,监事会认为:本次变更募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
影响募集资金投资计划,同意本次变更募集资金专户事项。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-022)。
三、备查文件
1. 第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司监事会
2024年5月20日