证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-010
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2024年5月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次审议并表决通过以下议案：
（一）关于续聘2024年审会计师事务所的议案
公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续聘2024年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于选举第十届董事会非独立董事的议案
公司第九届董事会提名谢志雄、宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平6人为公司第十届董事会非独立董事候选人。本议案已经第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于选举第十届董事会独立董事的议案
公司第九届董事会提名盛学军、郭杰斌、唐萍3人为公司第十届董事会独立（非执行）董事候选人。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于召开2023年年度股东大会的议案
根据公司章程规定，董事会召集公司2023年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日
附件：董事候选人简历及相关说明：
公司董事会现任董事之任期即将届满，谢志雄先生、宋德安先生、孟文旺先生、邹安先生、周平先生获提名为公司第十届董事会非独立董事候选人，盛学军先生、郭杰斌先生、唐萍女士获提名为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人。董事候选人提名于2024年5月20日以书面方式召开的董事会上审议通过，董事候选人将提交2023年年度股东大会审议。上述董事候选人任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
一、董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
谢志雄先生，1972年4月生，高级工程师，现任公司董事长、党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事、总经理。谢先生曾任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记；公司总裁、党委副书记。谢先生1993年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。
宋德安先生，1965年2月生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主席。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。宋先生曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。
孟文旺先生，1973年10月生，高级工程师，现任公司董事、
总裁、党委副书记。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席，高级副总裁。孟先生1996年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006年获得东北大学工商管理硕士学位。
林长春先生，1976年8月生，会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼经营财务部部长、总法律顾问。林先生曾任宝钢化工董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理；宝武炭材董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理；宝化国际执行董事；欧冶化工宝董事长；宝钢特钢有限公司、宝钢不锈钢有限公司副总经理；上海宝地上实产城发展有限公司财务总监；宝武物流资产有限公司副总经理；宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁；并于2019年6月至2021年6月担任大明国际控股有限公司（股份代号：1090）的非执行董事。林先生1998年毕业于武汉大学管理学院理财学专业，获管理学学士学位。邹安先生，1974年11月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、总法律顾问、党委委员。邹先生曾任宝钢集团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生1996年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。
周平先生，1974年12月生，高级工程师，现任公司董事，重庆长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生曾任四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长、总经理；四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事；
四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生1994年7月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，长江商学院高级工商管理硕士。
（二）独立董事候选人
盛学军先生，1969年8月生，现任公司独立董事，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳市中级人民法院、重庆市第五中级人民法院咨询专家，重庆百货大楼股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。盛先生曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。
郭杰斌先生，1980年7月生，香港会计师公会会员，现任公司独立董事，山东创新集团有限公司副总经理、财务总监。郭先生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人，焦作万方铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生2002年获香港中文大学工商管理荣誉学士。
唐萍女士，1962年10月生，博士，重庆大学材料学院冶金系教授，博士生导师，《炼钢》杂志编委，中国金属学会炉外精炼分会委员。唐女士负责主持国家自然科学基金面上项目四项，以及科技部国家科技支撑计划重点项目子项，国家春晖计划项目等，曾获国家教委科技进步三等奖和四川省科技进步三等奖。在国内外刊物和会议上发表论文200余篇，发明专利获权24项。
二、其他说明
截至本简历披露日，邹安先生持有本公司股票1,684,600股，其他候选人均未持有本公司股票。除上述披露外，公司董事候选人
与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
上述候选人的酬金金额及计算酬金的基准将会在往后召开的股东大会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若获得股东周年大会批准，将与本公司签订相应的服务合同。