上海保立佳化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年5月20日10时，以通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月17日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任李文清先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024年5月21日