漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第二批次）部分的7名激励对象因个人原因离职；首次授予的1名激励对象达到退休年龄退休不再返聘；首次授予及预留授予（第一批次）部分的8名激励对象因岗位变动，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计40.10万股第二类限制性股票。同时，因公司2023年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予及预留授予（第一批次）部分的第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次122名首次授予及预留授予（第一批次）部分激励对象第一个归属期不得归属的121.935万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为162.035万股。
表决结果：同意5票；回避4票；反对0票；弃权0票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会2024年5月20日