中颖电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以公告的形式通知召开2023年年度股东大会，并于2024年5月17日发布了《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、 会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月20日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、 会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长傅启明先生
5、 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份104,808,245股，占上市公司总股份的30.6431％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,616,390股，占上市公司总股份的26.7862％。 通过网络投票的股东12人，代表股份13,191,855股，占上市公司总股份的
3.8569％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份41,698,069股，占上市公司总股份的12.1914％。 其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28,506,214股，占上市公司总股份的8.3345％。 通过网络投票的中小股东12人，代表股份13,191,855股，占上市公司总股份的3.8569％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、 审议通过《董事会议事规则》
报告内容详见公司于2023年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意102,992,411股，占出席会议所有股东所持股份的98.2675％；反对1,773,178股，占出席会议所有股东所持股份的1.6918％；弃权42,656股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,882,235股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6453％；反对1,773,178股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.2524％；弃权42,656股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1023％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、 审议通过《独立董事工作制度》
报告内容详见公司于2023年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意103,051,938股，占出席会议所有股东所持股份的98.3243％；反对1,713,651股，占出席会议所有股东所持股份的1.6350％；弃权42,656股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,941,762股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7880％；反对1,713,651股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.1097％；弃权42,656股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1023％。
3、 审议通过《关联交易决策制度》
报告内容详见公司于2023年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意103,050,938股，占出席会议所有股东所持股份的98.3233％；反对1,714,651股，占出席会议所有股东所持股份的1.6360％；弃权42,656股（其
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。其中，中小股东的表决情况为：同意39,940,762股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7856％；反对1,714,651股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.1121％；弃权42,656股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1023％。
4、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
报告内容详见公司于2023年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
5、 审议通过《2023年度董事会工作报告》
报告内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2023年度独立董事述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提出异议。独立董事述职报告详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024股东所持股份的0.0034％。
6、 审议通过《2023年度财务决算报告》
报告内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
7、 审议通过《2023年年度报告》及其摘要
报告内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％
8、 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，聘期为一年，并授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
表决结果：同意104,764,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578％；反对42,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权1,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,653,839股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8939％；反对42,830股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1027％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
9、 审议通过《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
10、 审议通过《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,806,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,696,369股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9959％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
11、 审议通过《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分
第四个解锁期部分限制性股票的议案》具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,747,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对59,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,636,842股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对59,827股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1435％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
12、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
报告内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
13、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意41,623,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8215％；反对73,027股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权1,400股（其中，
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％其中，中小股东的表决情况为：同意41,623,642股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8215％；反对73,027股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1751％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
14、 审议通过《关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议
案》具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意41,683,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,683,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9643％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0324％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
15、 审议通过《2023年度监事会工作报告》
报告内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意104,787,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,677,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0324％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0177％。
16、 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024报告内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。表决结果：同意104,794,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,684,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对12,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、 中颖电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、中颖电子2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2024年5月20日