证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-042
可孚医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024年5月20日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份141,036,435股，占公司股份总数的67.4047%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份125,639,252股，占公司股份总数的60.0460%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份15,397,183股，占公司股份总数的7.3587%。
7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人等相关人士出席或列席了本次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,008,689 | 99.9803% | 5,650 | 0.0040% | 22,096 | 0.0157% |
| 中小股东 | 20,388,587 | 99.8641% | 5,650 | 0.0277% | 22,096 | 0.1082% |
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,008,689 | 99.9803% | 5,650 | 0.0040% | 22,096 | 0.0157% |
| 中小股东 | 20,388,587 | 99.8641% | 5,650 | 0.0277% | 22,096 | 0.1082% |
（2）表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,011,689 | 99.9825% | 2,650 | 0.0019% | 22,096 | 0.0157% |
| 中小股东 | 20,391,587 | 99.8788% | 2,650 | 0.0130% | 22,096 | 0.1082% |
（2）表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,008,689 | 99.9803% | 5,650 | 0.0040% | 22,096 | 0.0157% |
| 中小股东 | 20,388,587 | 99.8641% | 5,650 | 0.0277% | 22,096 | 0.1082% |
（2）表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,028,835 | 99.9946% | 7,600 | 0.0054% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 20,408,733 | 99.9628% | 7,600 | 0.0372% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 141,006,739 | 99.9789% | 7,600 | 0.0054% | 22,096 | 0.0157% |
| 中小股东 | 20,386,637 | 99.8545% | 7,600 | 0.0372% | 22,096 | 0.1082% |
（2）表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 20,964,483 | 99.9638% | 7,600 | 0.0362% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 20,408,733 | 99.9628% | 7,600 | 0.0372% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。关联股东已回避表决。
8 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 140,492,585 | 99.9946% | 7,600 | 0.0054% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 20,408,733 | 99.9628% | 7,600 | 0.0372% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2023年年度股东大会决议；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月20日