广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于2024年5月20日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司2023年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审计委员会：许迎丰（召集人）、李振中、张楚华
提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华薪酬与考核委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会审议，同意聘任李清泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱道先生、解博超先生、陈妙霞女士担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱道先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱道先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱道先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金圣涵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日