光正眼科医院集团股份有限公司证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-031
光正眼科医院集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月20日（星期一）下午15:00；
网络投票时间为：2024年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第五届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份137,635,408股，占上市公司总股份的26.5722％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,168,708股，占上市公司总股份的21.0764％。通过网络投票的股东8人，代表股份28,466,700股，占上市公司总股份的5.4959％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份28,466,700股，占上市公司总股份的5.4959％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份28,466,700股，占上市公司总股份的5.4959％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：2023年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；
反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；
反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案2：2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；
反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；
反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案3：2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；
反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
光正眼科医院集团股份有限公司同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过
议案4：2023年度财务决算报告总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过
议案5：2024年度财务预算报告总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过
议案6：2023年度利润分配方案总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；
反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％表决结果：通过
议案7：2023年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案8：关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案9：关于公司、子公司及其下属公司2024年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；
反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案10：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案11：关于续聘年审会计师事务所的议案
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案12：未来三年股东回报规划（2024-2026）总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；
光正眼科医院集团股份有限公司弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过议案13：2023年度社会责任报告
总表决情况：
同意137,498,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意28,329,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5177％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过公司独立董事葛坚先生、YAN,Aimin先生、郑石桥先生分别在公司2023年年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所律师邵丽娅、尹杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《光正眼科医院集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二四年五月二十一日