证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031
浙江震元股份有限公司第十一届董事会
2024年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议会议通知于2024年5月17日以书面、通讯等形式发出，2024年5月20日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-033）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2024年5月20日