证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－036
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2024年05月20日下午15：30开始b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年05月20日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总
部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份188,016,733股，占公司有表决权股份总数约25.2653%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东7人，代表股份233,000股，占上市公司总股份约0.0313％。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为16人，代表股份188,249,733股，占上市公司总股份约25.2966%。其中，出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表
股183,631,526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中小投资者为11人，代表股份4,428,645股，占上市公司总股份约
0.5951%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4.00：审议通过了《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.00：审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.00：审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01：选举廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意188,220,835股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,747股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。
表决结果：通过。
廖定海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.02：选举黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,835股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,747股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。表决结果：通过。黄宏矩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.03：选举廖文先生为公司第六届董事会非独立董事本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意188,220,835股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,747股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。表决结果：通过。廖文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.04：选举廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意188,220,834股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,746股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。表决结果：通过。廖建平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01：选举陈远志先生为公司第六届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,746股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。
表决结果：通过。
陈远志先生当选为公司第六届董事会独立董事。
10.02：选举张麟先生为公司第六届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,934 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9847%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,846 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3497%。
表决结果：通过。
张麟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
10.03：选举黄英海先生为公司第六届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意188,220,934股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9847%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,399,846 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3497%。
表决结果：通过。
黄英海先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.00：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01：选举梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 188,220,834股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,746股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。
表决结果：通过。
梁芷瑜女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
11.02：选举张子轩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意188,220,834股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9846%。其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,399,746股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3475%。
表决结果：通过。
张子轩女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.00：审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 4,479,745股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.5025%；反对22,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.4975%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
13.00：审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意188,227,333股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
14.00：审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 188,194,333 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约99.9881%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东谢柏栋先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意4,406,245股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4942%；反对22,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5058%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、 律师姓名：胡轶、吴思颖
3、 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司2023年年度股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2024年05月20日