齐峰新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年5月15日以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际参会3名,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意3票,弃权0票,反对0票。
具体内容请见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会二○二四年五月二十一日