证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-048
浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年5月20日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年5月20日在公司2023年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司应出席董事7人，实际出席董事7人，会议推举刘洋先生为主持人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举刘洋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会具体组成如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
战略决策委员会：刘洋（主任委员、召集人）、孔晓霞、郝岚；审计委员会：刘江峰（主任委员、召集人）、武滨、吴建明；薪酬与考核委员会：武滨（主任委员、召集人）、刘江峰、朱婷；提名委员会：郝岚（主任委员、召集人）、武滨、孔晓霞。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任刘洋先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任孔晓霞女士、丁京伟先生、张章奇先生、刘东女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任朱婷女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任王静女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理刘洋先生提名，同意聘任王思女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2024年5月21日
附件：相关人员简历刘洋先生：1991年7月出生，中国国籍，硕士。2014年10月至2023年6月担任普里戈拉集团项目管理；2023年6月至2024年5月担任维康药业董事长助理；2024年5月至今担任维康药业董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人刘忠良先生系父子关系，持有公司5%以上股份的股东刘忠姣系刘忠良妹妹，公司副总经理刘东系刘忠良、刘忠姣哥哥的女儿。刘洋先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴建明先生：1966年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990年10月至2000年3月担任浙江省浙南制药厂技术员、车间主任、技术部经理；2000年4月至2003年5月担任浙江瑞新药业有限公司（原浙江省浙南制药厂）质量部经理；2003年6月至2011年1月担任维康有限生产部经理、质量部经理、副总经理；2011年2月至2016年12月担任浙江富来森集团有限公司副总经理；2017年1月至2018年3月担任维康药业董事长助理；2020年11月至2021年7月担任浙江维康中药有限公司执行董事；2018年3月至2024年5月担任维康药业副总经理；2021年5月至今担任维康药业董事。
截至本公告之日，吴建明先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份394,880股。吴建明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔晓霞女士：1982年9月出生，中国国籍，硕士学历。2005年1月至2015年3月担任维康有限招商部华东经理、OTC事业部经理；2015年3月至2021年5月担任维康药业副总经理；2018年10月至2021年2月担任杭州维康中医诊所有限公司执行董事；2018年10月至今担任浙江维康大药房有限公司执行董事；2022年12月至今担任浙江维康医药商业有限公司执行董事；2021年5月至2024年5月担任维康药业董事、总经理，2024年5月至今担任维康药业董事、副总经理。
截至本公告之日，孔晓霞女士直接持有公司股份888,484股。孔晓霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱婷女士：1989年6月出生，中国国籍，本科学历，执业药师，工程师。2011年1月至2015年3月担任维康有限QC、研发人员；2015年4月至2022年12月担任维康药业研发人员、行政主管、行政部副经理、行政部经理；2023年1月至今担任维康药业行政总监；2020年11月至今担任维康中药监事；2021年3月至今担任浙江维康医药商业有限公司监事；2021年5月至今担任维康药业董事、董事会秘书。曾先后荣获“丽水市138人才工程第二层次”、“丽水市第三届绿谷新秀”等荣誉。
截至本公告之日，朱婷女士未持有公司股份。朱婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘江峰先生：1979年9月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2001年7月至2007年6月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；
2007年7月至2012年2月担任浙江天顾税务师事务所有限公司副所长；2012年3月至2013年4月担任浙江佳信税务师事务所有限公司副所长；2013年5月至2017年12月担任浙江汇联税务师事务所有限公司所长；2013年3月至今担任浙江汇联税务师事务所有限公司经理；2016年12月至2022年12月担任浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事；2018年1月至今担任浙江五联会计师事务所有限公司所长；2021年5月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，刘江峰先生未持有公司股份。刘江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郝岚女士：1968年2月出生，中国国籍，本科学历。1990年7月至2001年3月担任淮北日报社编辑；2001年3月至2005年7月担任中国药店杂志社编辑部主任；2005年7月至今担任中国药店杂志社常务副主编；2015年12月至2021年12月担任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任贵州一树药业股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，郝岚女士未持有公司股份。郝岚女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
武滨先生：1960年6月出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长。2020年8月至今担任中
国医药企业管理协会专家委员会委员。2017年3月至2023年1月任广誉远中药股份有限公司独立董事，2023年4月至2024年5月任山西振东制药股份有限公司独立董事。现担任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事，2022年10月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，武滨先生未持有公司股份。武滨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁京伟先生：1974年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师、执业药师。1994年6月至2003年7月担任浙江省处州制药厂技术员、主管；2003年7月至2005年6月担任浙江康恩贝中药有限公司制造一部经理；2005年6月至2015年3月担任维康有限车间主任、生产部经理、生产总监兼生产部经理；2015年3月至2020年9月担任维康药业生产总监兼生产部经理；2020年10月至2021年5月担任维康药业生产总监；2021年5月至今担任维康药业副总经理。
截至本公告之日，丁京伟先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份296,161股。丁京伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张章奇先生：1984年10月出生，中国国籍，本科学历。2007年7月至2022年9月历任维康药业招商经理、OTC部副经理、OTC部负责人、OTC部经理、OTC事业部副总经理、OTC事业部总经理，2022年9月至今担任维康药业副总经理。
截至本公告日，张章奇先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份197,442股。张章奇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘东女士：1990年4月出生，中国国籍，专科学历。2011年1月至2012年12月担任浙江维康医药商业有限公司采购员；2009年8月至2022年8月担任杭州顺泽信息技术有限公司执行董事；2022年8月至今担任杭州顺泽信息技术有限公司经理；2014年6月至2016年4月担任维康药业采购员；2016年5月至2018年12月担任维康商业采购部主管；2019年1月至2020年11月担任维康商业采购部经理；2020年12月至2022年3月担任维康药业物控部经理；2022年4月至2022年12月担任浙江维康医药零售有限公司副总经理；2023年1月至今担任浙江维康医药零售有限公司执行董事；2024年5月至今担任维康药业副总经理。
截至本公告之日，刘东女士未持有公司股份。刘东女士系公司控股股东、实际控制人刘忠良、持有公司5%以上股份的股东刘忠姣哥哥的女儿，公司董事长、总经理刘洋与刘忠良系父子关系。刘东女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王静女士：1987年1月出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。2008年9月至2012年6月担任维康有限会计；2012年7月至2014年2月担任浙江精久轴承有限公司主办会计；2014年3月至2015年3月担任维康有限财务主管；2015年3月至2021年5月历任维康药业财务主管、财务部副经理、财务部经理；2021年5月至今担任维康药业财务总监。荣获“丽水市第二批绿谷企业新秀”等荣誉。
截至本公告之日，王静女士未持有公司股份。王静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王思女士：1991年8月出生，中国国籍，本科学历。2013年6月至2015年3月担任维康有限行政文秘，2015年3月至2016年8月担任维康药业行政文秘，2016年9月至今担任维康药业证券事务代表。
截至本公告之日，王思女士未持有公司股份。王思女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。