证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-034
上海唯万密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数合计为57,069,900股，占上市公司有表决权股份总数的47.5583%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为57,069,000股，占上市公司有表决权股份总数的47.5575%。
通过网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数合计为900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意57,069,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、冯华卿律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2024年5月21日