证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-054
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数95,660,701股，占公司有表决权股份总数的60.02%（公司目前总股本为160,277,600股，根据扣除回购专户900,000股后的159,377,600股为基数）。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份数量7,066,356股，占公司有表决权股份总数的4.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员沈佳、陆应诚列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》并进行述职。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-016)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于董事、监事 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，编制了《关于董事、监事 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的方案》。
2.议案表决结果：
同意股数7,066,356股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东刘平祥、刘金萍回避此议案的表决。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-014)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-015)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果：
同意股数95,660,701股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 五 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 7,066,356 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬 曾思
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会2024年5月21日