证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-037
山东威达机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月21日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份169,663,345股，占公司总股份的38.0795％。其中，持股5%以下的中小股东5人，代表有表决权股份数为9,330,754股，占公司总股份的2.0942％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份169,640,345股，占公司股份总数的
38.0744％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份23,000股，占公司股份总数的0.0052％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在2024年4 月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年度财务决算方案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
8、审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会2024年5月22日