证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-034
快意电梯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，定于2024年6月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2024年6月3日（星期一）下午14:30开始
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2024年5月27日（星期一）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止2024年5月27日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。2．公司董事、监事及高级管理人员。3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
二、提案编码
表一：本次股东大会议案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ? |
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：6人 |
| 1.01 | 选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 1.02 | 选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 1.03 | 选举雷梓豪先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 1.04 | 选举叶锐新先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 1.05 | 选举程卫安先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 1.06 | 选举邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? |
| 2.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3人 |
| 2.01 | 选举晁尚伦先生为公司第五届董事会独立董事 | ? |
| 2.02 | 选举陈文建先生为公司第五届董事会独立董事 | ? |
| 2.03 | 选举陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事 | ? |
| 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数：2人 |
| 3.01 | 选举谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | ? |
| 3.02 | 选举贺映平女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | ? |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 | ? |
| 5.00 | 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》 | ? |
| 6.00 | 《关于修订独立董事工作制度（2024年4月）的议案》 | ? |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ? |
| 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | ? |
上述提案 1-3 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 6 人、
独立董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述议案7和议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已获公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn以及分别于2024年4月30日、2024年5月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年5月30日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2024年5月30日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
（四）联系方式：
电话：0769-82078888-3111
传真：0769-87732448
邮箱：ifezq@ifelift.com
邮编：523652
联系人：何志民
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司第四届监事会第十九次会议决议；
（四）公司第四届监事会第二十次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月21日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362774；
2、投票简称：快意投票；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1) 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2) 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3) 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月3日上午9：15，结束时间为2024年6月3日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期： _____________________
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | ? | |||
| 累计投票提案（采用等额选举） | 填报给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：6人 | |||
| 1.01 | 选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 1.02 | 选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 1.03 | 选举雷梓豪先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 1.04 | 选举叶锐新先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 1.05 | 选举程卫安先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 1.06 | 选举邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事 | ? | |||
| 2.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3人 | |||
| 2.01 | 选举晁尚伦先生为公司第五届董事会独立董事 | ? | |||
| 2.02 | 选举陈文建先生为公司第五届董事会独立董事 | ? | |||
| 2.03 | 选举陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事 | ? | |||
| 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数：2人 | |||
| 3.01 | 选举谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | ? | |||
| 3.02 | 选举贺映平女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | ? | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 | ? | |||
| 5.00 | 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》 | ? | |||
| 6.00 | 《关于修订独立董事工作制度（2024年4月）的议案》 | ? | |||
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ? | |||
| 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | ? | |||
附注：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对于非累积投票提案，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期：______年______月 ______日
附件三：
快意电梯股份有限公司2024第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码 /法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 /名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月30日下午16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。