证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-047债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,718,012 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,718,012 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.8364 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.8364 |
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，因工作原因，公司董事、总经理严浪基先生以腾讯会议方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议,因工作原因，公司副总经理石芳录先生以腾讯会议方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 63,000 | 0.1054 | 1,089 | 0.0020 |
6、 议案名称：《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于申请2024年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,568,923 | 99.7503 | 149,089 | 0.2497 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订<福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订<福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于修订<福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修订<福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：《关于制定<福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,653,923 | 99.8926 | 64,089 | 0.1074 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | 88,068 | 57.8796 | 63,000 | 41.4046 | 1,089 | 0.7158 |
| 6 | 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 88,068 | 57.8796 | 64,089 | 42.1204 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | 88,068 | 57.8796 | 64,089 | 42.1204 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 3,068 | 2.0163 | 149,089 | 97.9837 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 88,068 | 57.8796 | 64,089 | 42.1204 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》 | 88,068 | 57.8796 | 64,089 | 42.1204 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》 | 88,068 | 57.8796 | 64,089 | 42.1204 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1、2、3、4、6、7、8、13、14、15、16、17、18均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
2、本次股东大会会议议案5、9、10、11、12为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案5、6、7、9、10、11、18对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决的方案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2024年5月22日
? 报备文件
（一）《福建赛特新材股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司2023年
年度股东大会法律意见书》。