证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-025
山东金岭矿业股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付博先生因外出培训，无法参加会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张新福先生主持本次会议。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共5人，代表股份354,398,245股，占公司总股份的59.5287％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代
表共2人，代表股份347,740,245股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共3人，代表股份6,658,000股，占公司总股份的
1.1184％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计4人，代表股份6,658,100股，占公司总股份的
1.1184％。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分董事、部分监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1、审议《2023年度董事会工作报告》的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0361％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9225%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议《2023年度监事会工作报告》的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0361％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9225%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议2023年年度报告全文及摘要的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0361％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0000％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9225%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议《2023年度财务决算报告》的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023％；弃权 120,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0339％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1202%；弃权120,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8023%。
表决结果：通过。
5、审议关于2023年度利润分配预案的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023％；弃权 120,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0339％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1202%；弃权120,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8023%。
表决结果：通过。
6、审议关于2024年中期分红安排的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0361％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0000％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9225%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款》的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023％；弃权 120,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0339％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1202%；弃权120,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8023%。表决结果：通过。
8、审议《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案
同意 354,270,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9639％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023％；弃权 120,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0339％。其中，中小股东表决情况为：同意6,530,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0775%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1202%；弃权120,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8023%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名： 高玉刚 邓玥
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会2024年5月22日