海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2024年5月20日以通讯表决方式召开。公司于2024年5月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权，拟将公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由28.47元/份调整为27.724元/份，2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由63.63元/份调整为62.884元/份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
（二）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案，根据《管理办法》《海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，拟将公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由43.15元/份调整为42.404元/份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案，根据《管理办法》《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，拟将公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由105.73元/份调整为104.984元/份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。
（四）审议通过《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案，根据《管理办法》《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第五次临时股东大会的授权，拟将公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.99元/份调整为74.244元/份，2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由60.23元/份调整为59.484元/份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2023年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会2024年5月20日