贝因美股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”） 半数以上监事推举鲍晨女士召集和主持，会议通知于2024年5月21日发出。
2、本次监事会于2024年5月21日召开，采用现场会议方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
4、根据《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第九届监事会第一次会议通知时间的议案》
根据《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司监事会全体监事选举鲍晨女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司监事会2024年5月22日