成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月17日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于2024年5月20日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议于2024年5月20日如期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
经审查，监事会认为：为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司及全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司、宁波趣睡科技有限公司使用目前已开立的募集资金专项账户开展募投项目建设；同时为了提高募集资金使用效率，同意公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行新增设一个募集资金专户，用于募投项目“全系列产品升级与营销拓展项目”资金的存储、使用和管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审查，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本并提高募集资金使用效率。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审查，监事会认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024年5月20日，并同意以15.73元/股的价格向50名激励对象授予553,100股第二类限制性股票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1．第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司监事会
2024年5月21日