广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,因事项紧急,本次会议的通知于2024年5月22日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当参加会议的董事8人,实际参加会议的董事8人(其中:董事柴华、王静、曾繁华以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的议案》。
鉴于标的公司业务经营情况发生变化,与公司发展战略规划存在差异,经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后,为保证公司的利益,董事会同意终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权事项,并同意签署《<增资扩股合作协议>之终止协议》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的公告》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024年5月22日