山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2024年第1次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2024年第1次临时会议于2024年5月21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年5月16日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司投资建设相关项目的议案》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。此议案事前已经公司董事会战略委员会审议同意。具体内容详见《华鲁恒升投资建设相关项目的公告》（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的议案》。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的公告》（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见《华鲁恒升独立董事专门会议制度》（www.sse.com.cn）。特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2024年5月23日