辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第七届监事会2024年第3次（临时）会议
会议时间：2024年5月22日
会议方式：通讯方式（视频会议）表决方式：现场表决会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17日，电子邮件。
应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的议案》，并发表如下意见：
1、本次关于控股股东申请豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定。
2、本次关于控股股东申请豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——
上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
3、监事会全体成员一致同意控股股东部分豁免同业竞争承诺事项并同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、公告附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会2024年5月22日