证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-035
伊之密股份有限公司关于2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份189,484,388股，占上市公司总股份的40.4395％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份161,096,312股，占上市公司总股份的34.3810％。 通过网络投票的股东10人，代表股份28,388,076股，占上市公司总股份的
6.0586％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份29,548,056股，占上市公司总股份的6.3061％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,159,980股，占上市公司总股份的0.2476％。 通过网络投票的中小股东10人，代表股份28,388,076股，占上市公司总股份的6.0586％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司＜2023年度报告＞及其摘要的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于公司＜2023年度利润分配预案＞的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于公司＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》总表决情况：
同意172,343,559股，占出席会议所有股东所持股份的90.9540％；反对17,140,829股，占出席会议所有股东所持股份的9.0460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,407,227股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9900％；反对17,140,829股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意184,151,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.1856％；反对5,332,881股，占出席会议所有股东所持股份的2.8144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,215,175股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9518％；反对5,332,881股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》总表决情况：
同意189,301,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9035％；反对182,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,176股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3811％；反对182,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意184,243,607股，占出席会议所有股东所持股份的97.2342％；反对5,240,781股，占出席会议所有股东所持股份的2.7658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,307,275股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2635％；反对5,240,781股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7365％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00 《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意189,484,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,548,056股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案14.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》总表决情况：
同意184,151,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.1856％；反对5,332,881股，占出席会议所有股东所持股份的2.8144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,215,175股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9518％；反对5,332,881股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次
股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2024年5月22日