苏州春秋电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
中国·苏州2024年6月
目 录
一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6
议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 ...... 7
议案三：关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 8
议案四：关于2023年度利润分配预案的议案 ...... 9
议案五：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 ...... 10议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 ...... 11
议案七：关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ........ 12议案八：关于确认公司2023年度监事薪酬的议案 ...... 13
附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ..... 14附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 ..... 19附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 ....... 22四、关于投票表决的说明 ...... 28
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2024年6月3日（星期一）14:00网络投票：2024年6月3日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室
三、会议主持人
苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
四、会议审议事项
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案；
4、关于2023年度利润分配预案的议案；
5、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案；
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案；
7、关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
8、关于确认公司2023年度监事薪酬的议案。
五、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
二、会议须知
为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
三、会议议案
议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司董事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对董事会2023年度的工作情况制作了《公司2023年度董事会工作报告》（见附件一）。以上议案，请各位股东予以审议。
附件一：《公司2023年度董事会工作报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
监事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对监事会2023年度的工作情况制作了《公司2023年度监事会工作报告》（见附件二）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件二：《公司2023年度监事会工作报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
议案三：关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司2023年度的发展情况制作了《2023年年度报告》全文及摘要,具体内容详见公司于2024年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春秋电子2023年年度报告》和《春秋电子2023年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案四：关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属于母公司所有者的净利润为26,746,705.86元，2023年末合并报表未分配利润为981,079,686.21元；2023年母公司净利润为-51,971,113.08元，2023年末母公司未分配利润为13,106,028.42元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023年度公司累计回购股份金额为11,023,289.52元，占公司2023年度归属上市公司股东净利润的41.21%。为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划，公司拟定2023年度不进行现金股利分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020），供投资者查阅。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案五：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司2023年度的财务情况制作了《公司2023年度财务决算报告》（见附件三）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件三：《公司2023年度财务决算报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021），供投资者查阅。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案七：关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
公司2023年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 年度薪酬（含税） |
| 薛革文 | 董事长、总经理 | 253.53 |
| 陆秋萍 | 董事、财务总监 | 40.93 |
| 熊先军 | 董事、副总经理 | 188.12 |
| 薛晨辉 | 董事 | 26.64 |
| 沈晓华 | 独立董事 | 7.20 |
| 王亚 | 独立董事 | 7.20 |
| 钱军辉 | 独立董事 | 7.20 |
| 王海斌 | 副总经理 | 54.60 |
| 魏晓锋 | 副总经理 | 18.00 |
| 张振杰 | 董事会秘书 | 36.00 |
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案八：关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
各位股东：
公司2023年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 年度薪酬（含税） |
| 杨超 | 监事会主席 | 16.40 |
| 龙燕 | 监事 | 22.89 |
| 王海乾 | 职工代表监事 | 16.78 |
| 王荣国 | 职工代表监事（已离任） | 6.37 |
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
附件一：
苏州春秋电子科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度总体经营情况
2023年度，公司实现营业收入32.57亿元，比上年同期下降15.28%；归属于上市公司股东的净利润为2674.67万元，比去年同期下降82.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1975.23万元，比去年同期下降
90.07%。
二、董事会构成情况
公司第三届董事会由薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉、沈晓华、王亚、钱军辉七名董事组成，其中沈晓华、王亚、钱军辉为独立董事。
三、2023年度董事会日常工作情况
（一）召集召开股东大会情况
2023年，董事会共召集召开股东大会1次，审议批准12项议案，股东大会审议通过如下事项：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月18日 | 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 |
| 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案 | |||
| 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 | |||
| 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 |
| 2023年度审计机构的议案 |
| 关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 关于确认公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 |
| 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
（二）2023年董事会会议情况
2023年度，公司董事会共召开10次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董事会审议的主要议题如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第三届董事会第十一次会议 | 2023年3月14日 | 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 |
| 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 | |||
| 关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案 | |||
| 关于全资子公司向全资孙公司增资的议案 | |||
| 关于公司2023年度研发项目立项的议案 | |||
| 2 | 第三届董事会第十二次会议 | 2023年4月11日 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 |
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | |||
| 3 | 第三届董事会第十三次会议 | 2023年4月26日 | 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 |
| 关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案 | |||
| 关于《公司2022年度董事会审计委员会述职报告》的议案 | |||
| 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 | |||
| 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案 | |||
| 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于《公司2023年第一季度报告》的议案 | |||
| 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 | |||
| 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 | |||
| 关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 | |||
| 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 | |||
| 关于会计政策变更的议案 | |||
| 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 关于提请召开2022年度股东大会的议案 | |||
| 4 | 第三届董事会第十四次会议 | 2023年5月31日 | 关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案 |
| 关于不向下修正“春23转债”转股价格的议案 | |||
| 5 | 第三届董事会第十五次会议 | 2023年6月26日 | 关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案 |
| 关于不向下修正“春23转债”转股价格的议案 | |||
| 6 | 第三届董事会第十六次会议 | 2023年8月23日 | 关于《公司2023年半年度报告》的议案 |
| 关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 7 | 第三届董事会第十七次会议 | 2023年9月15日 | 关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案 |
| 关于不向下修正“春23转债”转股价格的议案 | |||
| 8 | 第三届董事会第十八次会议 | 2023年10月27日 | 关于《公司2023年第三季度报告》的议案 |
| 9 | 第三届董事会第十九次会议 | 2023年12月15日 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 10 | 第三届董事会第二十次会议 | 2023年12月29日 | 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 | |||
| 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 | |||
| 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 | |||
| 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 | |||
| 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | |||
| 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | |||
| 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案 |
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。2023年董事会专门委员会会议召开情况如下：
1、董事会审计委员会2023年共计召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月26日 | 审议《公司2022年度董事会审计委员会述职报告》、《2022年年度报告》、《2022 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规 |
| 年内部控制评价报告》、2022年利润分配预案、《2022年度财务决算报告》、续聘会计师事务所、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、年度公司为子公司提供担保额度、2022年度计提资产减值准备和《2023年第一季度报告》等事项。 | 则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等开展工作，一致通过相关议案。 | |
| 2023年8月23日 | 审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等开展工作，一致通过相关议案。 |
| 2023年10月27日 | 审议《2023年第三季度报告》。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等开展工作，一致通过相关议案。 |
| 2023年12月29日 | 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等开展工作，一致通过相关议案。 |
2、董事会薪酬与考核委员会2023年共计召开1次会议：
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月26日 | 确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬。 | 公司董事、高级管理人员2022年度均履行了勤勉尽责的职责与义务，薪酬发放公平合理。 |
（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）投资者关系工作情况
董事会重视投资者关系维护，切实维护中小投资者利益，2023年度公司共
披露定期公告4份，临时公告70份。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，加强信息披露管理，完善相关审核流程，及时、公平地披露信息，并确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、2024年度公司董事会工作重点
2024年度，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，从以下几方面做好董事会工作：
（一）督促管理层经营计划的执行
2024年度，公司董事会将督促公司管理层围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
（二）提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理。持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。
（三）提高信息披露质量
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。 2024年，董事会将一如既往地坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，做好信息披露工作，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。
附件二：
苏州春秋电子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
一、2023年监事会履行职责情况
本年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要议案和决议，了解掌握议案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。
二、监事会构成情况
公司第三届监事会由杨超、龙燕、王海乾3名监事组成，其中杨超为监事会主席，王海乾为职工代表监事。
职工代表监事王荣国先生因工作变动，于2023年7月7日向公司监事会递交书面辞职报告，辞去公司职工代表监事职务，王荣国先生提交的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。为完善公司治理结构，保障监事会正常运作,公司召开职工代表大会，选举王海乾先生担任第三届监事会职工代表监事，任期自王荣国先生离任起至第三届监事会任期届满之日止。
三、2023年监事会工作情况
2023年，监事会参加了历次股东大会、董事会，并单独召开会议6次，审议通过以下20项议案：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第三届监事会第八次会议 | 2023年3月14日 | 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 |
| 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 | |||
| 关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案 | |||
| 2 | 第三届监事会第九次会议 | 2023年4月11日 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 |
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 3 | 第三届监事会第十次会议 | 2023年4月26日 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 |
| 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案 | |||
| 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于《公司2023年第一季度报告》的议案 | |||
| 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 | |||
| 关于确认公司2022年度监事薪酬的议案 | |||
| 关于会计政策变更的议案 | |||
| 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 4 | 第三届监事会第十一次会议 | 2023年8月23日 | 关于《公司2023年半年度报告》的议案 |
| 关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 5 | 第三届监事会第十二次会议 | 2023年10月27日 | 关于《公司2023年第三季度报告》的议案 |
| 6 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023年12月15日 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
四、监事会对公司2023年经营情况及运作情况发表的意见本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，并出具如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
（二）监事会对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2023年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正
的。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，并发表如下意见：本公司能够认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
（四）监事会对内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2023年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
（五）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
附件三：
苏州春秋电子科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZF10444号标准无保留意见的审计报告。现将有关财务决算报告情况汇报如下：
一、主要财务数据及指标变动情况
（一）主要经济指标变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 营业总收入 | 325,731.40 | 384,467.12 | -15.28% |
| 营业利润 | 4,567.05 | 17,023.03 | -73.17% |
| 利润总额 | 4,361.68 | 17,353.42 | -74.87% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,674.67 | 15,726.77 | -82.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,500.41 | 34,335.96 | 52.90% |
（二）主要资产指标变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 资产总额 | 574,932.94 | 519,084.60 | 10.76% |
| 负债总额 | 290,340.05 | 240,430.05 | 20.76% |
| 所有者权益总额 | 284,592.89 | 278,654.55 | 2.13% |
| 负债和所有者权益总额 | 574,932.94 | 519,084.60 | 10.76% |
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）资产构成及变动情况
截止本报告期末，公司资产总额574,932.94万元，较年初增加55,848.34万元，同比增长10.76%。
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比变动 | ||
| 金额 | 占比资产总额 | 金额 | 占比资产总额 | ||
| 货币资金 | 75,069.34 | 13.06% | 46,319.29 | 8.92% | 62.07% |
| 交易性金融资产 | 25,249.31 | 4.39% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 衍生金融资产 | 106.83 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 应收票据 | 3,865.62 | 0.67% | 7,050.30 | 1.36% | -45.17% |
| 应收账款 | 104,472.76 | 18.17% | 120,295.92 | 23.17% | -13.15% |
| 应收款项融资 | 6,964.38 | 1.21% | 4,213.15 | 0.81% | 65.30% |
| 预付款项 | 972.55 | 0.17% | 1,009.23 | 0.19% | -3.63% |
| 其他应收款 | 3,064.53 | 0.53% | 2,013.04 | 0.39% | 52.23% |
| 存货 | 98,355.59 | 17.11% | 80,477.06 | 15.50% | 22.22% |
| 其他流动资产 | 4,956.95 | 0.86% | 5,984.90 | 1.15% | -17.18% |
| 长期股权投资 | 4,424.80 | 0.77% | 4,526.02 | 0.87% | -2.24% |
| 固定资产 | 217,011.15 | 37.75% | 198,322.27 | 38.21% | 9.42% |
| 在建工程 | 6,435.39 | 1.12% | 16,218.31 | 3.12% | -60.32% |
| 使用权资产 | 5,084.50 | 0.88% | 6,243.06 | 1.20% | -18.56% |
| 无形资产 | 7,391.68 | 1.29% | 7,706.53 | 1.48% | -4.09% |
| 商誉 | 2,894.64 | 0.50% | 3,752.63 | 0.72% | -22.86% |
| 长期待摊费用 | 3,851.03 | 0.67% | 3,159.09 | 0.61% | 21.90% |
| 递延所得税资产 | 3,423.46 | 0.60% | 4,319.96 | 0.83% | -20.75% |
| 其他非流动资产 | 1,338.43 | 0.23% | 7,473.84 | 1.44% | -82.09% |
| 资产总计 | 574,932.94 | 100.00% | 519,084.60 | 100.00% | 10.76% |
变动较大的资产项目说明如下：
1、货币资金报告期期末余额为75,069.34万元，22年末金额46,319.29万元，较22年期末增长了62.07%，主要系本报告期发行5.7亿可转债增加所致；
2、交易性金融资产报告期期末余额为25,249.31万元，22年末余额0.00万元，较22年期末增长了100%，主要是系本期末理财产品增加所致；
3、衍生金融资产报告期期末余额为106.93万元，22年末余额0.00万元，较22年期末增长了100%，主要是系本报告期末远期外汇合约影响所致；
4、应收票据报告期期末余额为3,865.62万元，22年末余额7,050.3万元，较22年期末下降了45.17%，主要系本报告期末应收商业承兑汇票减少所致；
5、应收款项融资报告期期末余额为6,964.38万元，22年末余额4,213.15
万元，较22年期末增长了65.30%，主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致；
6、其他应收款报告期期末余额为3,064.53万元，22年末余额2,013.04万元，较22年期末增长了52.23%，主要系本报告期末应收出口退税增加所致；
7、在建工程报告期期末余额为6,435.39万元，22年末余额16,218.31万元，较22年期末下降了60.32%，主要系本报告期末待安装的设备减少所致；
8、其他非流动资产报告期期末余额为1,338.43万元，22年末余额7,473.84万元，较22年期末下降了82.09%，主要系本报告期末预付设备款减少所致。
（二）负债结构及变动情况
截止本报告期末，公司负债总计为290,340.05万元，较年初减少了49,910.00万元，增长了20.76%。
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比变动 | ||
| 金额 | 占比资产总额 | 金额 | 占比资产总额 | ||
| 短期借款 | 62,406.88 | 21.49% | 75,468.30 | 31.39% | -17.31% |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00% | 557.66 | 0.23% | -100.00% |
| 应付票据 | 3,655.83 | 1.26% | 4,487.51 | 1.87% | -18.53% |
| 应付账款 | 112,722.21 | 38.82% | 95,376.20 | 39.67% | 18.19% |
| 合同负债 | 1,075.84 | 0.37% | 1,684.66 | 0.70% | -36.14% |
| 应付职工薪酬 | 7,274.57 | 2.51% | 6,187.12 | 2.57% | 17.58% |
| 应交税费 | 3,967.91 | 1.37% | 3,093.09 | 1.29% | 28.28% |
| 其他应付款 | 1,742.79 | 0.60% | 2,185.20 | 0.91% | -20.25% |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,021.00 | 4.48% | 9,103.47 | 3.79% | 43.03% |
| 其他流动负债 | 2,171.41 | 0.75% | 3,963.03 | 1.65% | -45.21% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 5,835.35 | 2.43% | -100.00% |
| 应付债券 | 66,350.18 | 22.85% | 16,741.38 | 6.96% | 296.32% |
| 租赁负债 | 2,137.60 | 0.74% | 3,497.97 | 1.45% | -38.89% |
| 递延收益 | 11,596.07 | 3.99% | 10,883.73 | 4.53% | 6.54% |
| 递延所得税负债 | 2,217.76 | 0.76% | 1,365.38 | 0.57% | 62.43% |
| 负债总计 | 290,340.05 | 100.00% | 240,430.05 | 100.00% | 20.76% |
变动较大的资产项目说明如下：
1、合同负债报告期期末余额为1,075.84万元，22年年末金额1,684.66万元，较22年期末下降了36.14%，主要是系本报告期末待执行合同义务减少所致；
2、一年内到期的非流动负债报告期期末余额为13,021.00万元，22年年末
金额9,103.47万元，较22年期末增长了43.03%，主要系本报告期新租赁准则形成一年内到期的非流动负债增加及一年到期长期借款增加所致；
3、其他流动负债报告期期末余额为2,171.41万元，22年年末金额3,963.03万元，较22年期末下降了45.21%，主要系本报告期末非6+9票据背书还原减少所致；
4、长期借款报告期期末余额为0.00万元，22年年末金额5,835.35万元，较22年期末下降了100.00%，主要系本报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少所致；
5、应付债券报告期期末余额为66,350.18万元，22年年末金额16,741.38万元，较22年期末增长了296.32%，主要系本报告期发行可转债5.7亿增加所致；
6、租赁负债报告期期末余额为2,137.60万元，22年年末金额3,497.97万元，较22年期末下降了38.89%，主要系本报告期末租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债影响所致；
7、递延所得税负债报告期期末余额为2,217.76万元，22年年末金额1,365.38万元，较22年期末增长了62.43%，主要是系本报告期发行可转债5.7亿形成递延所得税负债增加所致。
（三）净资产变动情况
本报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为269,150.10万元，比2022年末余额增加4,300.55万元，增幅为1.62%。主要原因系公司本报告期发行可转债形成其他权益工具增加、本期净利润增加及向股东分配股利影响所致。
（四）经营成果
2023年度公司营业收入325,731.40万元，同比2022年度减少了15.28%，实现归属于上市公司股东的净利润2,674.67万元，同比2022年度下降了82.99%。主要数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 325,731.40 | 384,467.12 | -15.28% |
| 营业成本 | 275,961.18 | 319,311.41 | -13.58% |
| 税金及附加 | 2,611.30 | 2,707.55 | -3.55% |
| 销售费用 | 5,035.41 | 4,167.78 | 20.82% |
| 管理费用 | 16,904.34 | 13,755.51 | 22.89% |
| 研发费用 | 15,298.56 | 16,696.60 | -8.37% |
| 财务费用 | 2,185.40 | 601.88 | 263.10% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,281.22 | -462.76 | 376.86% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,325.68 | -4,000.96 | -33.11% |
| 其他收益 | 2,555.16 | 2,261.36 | 12.99% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,983.91 | -6,755.20 | 70.63% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 613.80 | -1,262.72 | 148.61% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -308.75 | 16.92 | -1924.76% |
| 营业利润 | 4,567.05 | 17,023.03 | -73.17% |
| 营业外收入 | 53.38 | 529.05 | -89.91% |
| 营业外支出 | 258.75 | 198.66 | 30.25% |
| 利润总额 | 4,361.68 | 17,353.42 | -74.87% |
| 所得税费用 | 4,546.24 | 3,904.65 | 16.43% |
| 净利润 | -184.56 | 13,448.77 | -101.37% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,674.67 | 15,726.77 | -82.99% |
主要项目变动分析说明：
1、财务费用增长了263.10%，主要系本报告期发行5.7亿可转债利息费用增加及美元汇率变动影响所致；
2、信用减值损失（损失以“-”号填列）增长了376.86%，主要系本报告期末的应收账款较上年同期末减少，按应收账龄计提信用减值准备减少所致；
3、资产减值损失（损失以“-”号填列）下降了33.11%，主要系本报告期财存货跌价跌价准备及商誉减值增加所致；
4、投资收益增长了70.63%，主要系报告期处置衍生金融工具产生的投资收益增加所致；
5、公允价值变动收益增长了148.61%，主要系报告期衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致；
6、资产处置收益下降了1924.76%，主要系报告期非流动资产处置收益减少所致；
7、营业外收入下降了89.91%，主要系上期收到再融资、总部经济专项资金等政府补助影响所致；
8、营业外支出增长了30.25%，主要系报告期非流动资产毁损报废损失增加所致。
（五）现金流量
本报告期，公司现金及现金等价物净增加32,332.74万元，同比增长了
214.60%，主要数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,922.86 | 463,860.55 | -19.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 322,422.45 | 429,524.59 | -24.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,500.41 | 34,335.96 | 52.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 113,666.86 | 45,543.21 | 149.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 170,185.54 | 97,364.38 | 74.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,518.68 | -51,821.17 | -9.06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,865.68 | 151,716.76 | -7.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,753.63 | 167,932.58 | -37.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,112.05 | -16,215.82 | 316.53% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,238.96 | 5,487.86 | -77.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,332.74 | -28,213.17 | 214.60% |
主要项目变动分析说明：
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为52,500.41万元，2022年度34,335.96万元，同比增长了52.90%，主要系本年度受经济环境影响，支付购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
2、本年度筹资活动产生的现金流量净额为35,112.05万元，2022年度-16,215.82万元，同比增长了316.53%，主要系本报告期收到发行可转债5.7亿现金增加所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,238.96万元，2022年度5,487.86万元，同比下降了77.42%，主要系本报告期美元对人民币汇率变动影响所致。
四、关于投票表决的说明
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
一、本次股东大会表决的议案共八项，即：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》、《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》。
二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。
三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。
四、大会所有议案需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。
五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选一名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。
六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必须签名。
每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。
股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
谢谢大家合作！