证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-023
重庆溯联塑胶股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年5月22日（星期三）14:30网络投票时间：2024年5月22日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长韩宗俊先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26人，代表有表决权的公司股份数合计为60,764,235股，占公司有表决权股份总数99,511,330股（公司总股本100,040,000股扣除回购专户528,670股，下同）的61.0626%。其
中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为57,017,200股，占公司有表决权股份总数的57.2972％；通过网络投票的股东共17人，代表有表决权的公司股份数合计为3,747,035股，占公司有表决权股份总数的3.7654%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共22人，代表有表决权的公司股份数合计为7,124,235股，占公司有表决权股份总数的
7.1592%。其中：通过现场投票的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为3,377,200股，占公司有表决权股份总数的3.3938%；通过网络投票的中小股东共17人，代表有表决权的公司股份数合计为3,747,035股，占公司有表决权股份总数的3.7654%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（四）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意60,742,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（八）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反
对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（九）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意60,742,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决情况：同意60,741,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、重庆溯联塑胶股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆溯联塑胶股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
2024年5月22日