证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔凯
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数127,794,329股，占公司有表决权股份总数的23.2563%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,900股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事齐守君因出差缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事冯永煊因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会候选人姜洋、监事会候选人曹文军列席会议。具体内容详见公司披露的《公司2023年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司披露的《公司2023年度董事会工作报告》无
（二）审议通过《2023年监事会工作报告》
1.议案内容：
无具体内容详见公司披露的《公司2023年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司披露的《公司2023年度监事会工作报告》无
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
无具体内容详见公司披露的公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-023普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2023年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2023年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。无
（五）审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
无具体内容详见公司披露的《公司2023年度报告全文及摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司披露的《公司2023年度报告全文及摘要》。无
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司披露的《聚龙股份关于续聘会计师事务所的公告》。无
（七）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
无补选曹文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
补选曹文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。无
（八）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
无同意补选姜洋先生为公司第五届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意补选姜洋先生为公司第五届董事会董事。无
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 0 | 0% | 21,900 | 0.0171% | 0 | 0% |
| 6 | 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 | 0 | 0% | 21,900 | 0.0171% | 0 | 0% |
| 7 | 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 0 | 0% | 21,900 | 0.0171% | 0 | 0% |
| 8 | 《关于补选第五届董事会非独立董 | 0 | 0% | 21,900 | 0.0171% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：黄鹏、苏靖雯
（三）结论性意见
事的议
案》
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 冯永煊 | 监事会主席 | 离职 | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 齐守君 | 董事 | 离职 | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 姜洋 | 董事 | 任职 | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曹文军 | 监事 | 任职 | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
公告编号：2024-023聚龙股份有限公司
董事会2024年5月22日