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唐德影视:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-22

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2024-030

浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情况

2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2024年5月22日(星期三)下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00的任意时间。

(二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人(代表5名股东),代表公司有表决权的股份144,338,173股,占公司有表决权股份总数的35.6514%,具体如下表所示:

现场出席会议的股东和代理人人数1
所持有表决权的股份总数(股)119,600,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)29.5411
通过网络投票出席会议股东人数4
所持有表决权的股份总数(股)24,738,173

占公司有表决权股份总数的比例(%)

占公司有表决权股份总数的比例(%)6.1103

注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

(三)本次股东大会由董事会召集,副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)议案表决结果

提案编码提案名称票数是否通过
同意反对弃权回避
非累积投票议案
1.00《2023年年度报告》全文及摘要144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
2.00《2023年度董事会工作报告》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
3.00《2023年度监事会工作报告》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
4.00《2023年度财务报告》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
5.00《2023年度财务决算报告》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
6.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
7.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00有效表决权股份总数的2/3以上通过
8.00《关于公司董事监事薪酬的议案》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
9.00《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》144,337,173 (99.9993%)1,000 (0.0007%)00通过
10.00《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》24,737,173 (99.9960%)1,000 (0.0040%)0119,600,000通过

提案8.00担任公司董事、监事职务的股东未参与表决;提案9.00担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东未参与表决;提案10.00为关联交易事项,出席会议的股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。本次股东大会上,公司独立董事作了2023年度述职报告。

(二)中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以下(不含5%)股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共3位(代表3名股东),代表公司有表决权的股份370,600股,占公司有表决权股份总数的0.0915%。中小投资者投票具体情况如下:

提案编码提案名称票数
同意反对弃权回避
非累积投票议案
1.00《2023年年度报告》全文及摘要369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
2.00《2023年度董事会工作报告》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
3.00《2023年度监事会工作报告》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
4.00《2023年度财务报告》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
5.00《2023年度财务决算报告》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
6.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
7.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
8.00《关于公司董事监事薪酬的议案》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
9.00《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00
10.00《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》369,600 (99.7302%)1,000 (0.2698%)00

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于2024年4月29日和2024年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证,出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024年5月22日


  附件:公告原文
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