上海创力集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年5月21日召开，会议由董事长石良希先生主持。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》
公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称“申传电气”）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51%的股份，本次交易完成后，公司将成为申传电气的控股股东。
审计委员会意见：审计委员会对本次收购事项进行了研究讨论，认为本次收购有助于公司提高煤矿机械装备产品覆盖度，有利于提升公司成套装备服务的质量；本次交易价格基于公司聘请的第三方评估机构出具的《评估报告》（银信评报字（2024）第060034号）中的评估结果为参考，各方协商确定标的股份转让价格。本次交易价格公允。审计委员会同意本次议案，并提请董事会审议。
战略委员会意见：战略委员会对本次议案进行分析讨论，认为本次收购符合公司未来发展战略，有利于公司成套服务的发展。提高了公司对煤矿机械设备产品的覆盖度。战略委员会对本次议案发表了同意的意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（内容详见公司于2024年5月23日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团关于现金收购上海申传电气股份有限公司51%股份的公告》（公告编号 2024-028））
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司聘请高有进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资历进行了讨论，认为高有进先生拥有煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的资格。提名委员会对本项议案发表了同意的意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（内容详见公司于2024年5月23日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2024-029））
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日