证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-042
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,553,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.5169 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,379,109 | 99.8723 | 174,300 | 0.1277 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,922,500 | 98.7452 | 151,500 | 1.2548 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,922,500 | 98.7452 | 151,500 | 1.2548 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,401,909 | 99.8890 | 151,500 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 34,099,700 | 99.4914 | 174,300 | 0.5086 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 | 11,922,500 | 98.7452 | 151,500 | 1.2548 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于为子公司提供担保的议案 | 34,122,500 | 99.5579 | 151,500 | 0.4421 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案 | 34,122,500 | 99.5579 | 151,500 | 0.4421 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案 | 34,122,500 | 99.5579 | 151,500 | 0.4421 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 11,922,500 | 98.7452 | 151,500 | 1.2548 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于增补公司第六届监 | 34,122,500 | 99.5579 | 151,500 | 0.4421 | 0 | 0.0000 |
事会监事候选人的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6项《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》、第11项《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行表决时。关联股东：国机资产管理有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：王澍颖、孙烨婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年5月23日
? 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年年度股东大会决议