证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-019
广东派生智能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2024年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）4人，代表股份5,478,726股，占上市公司总股份的1.4147％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,081,105股，占上市公司总股份的0.2792％。通过网络投票的股东3人，代表股份4,397,621股，占上市公司
总股份的1.1355％。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4人，代表股份5,478,726股，占上市公司总股份的1.4147％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于制定＜未来三年股东回报规划（2024-2026）＞的议案
总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,478,305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9923％；反对421股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派王禹律师、许潇律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章
程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2024年5月22日