证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
经公司董事长提名，公司董事会聘任李博远先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无回避表决。
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
深南金科股份有限公司
董事会2024年5月23日